| 정정일자 | 2024-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-06 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제4호 의안 : 주식선택매수권 부여의 건 | 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 37, 본관 10층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제12기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김종재, 신규선임, 비상근) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(지재근, 재선임, 비상근) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종재 | 1961-05 | 2년 | 신규선임 | 現) 서울아산병원 아산생명과학연구원장 現) 울산의대 서울아산병원 병리과 교수 서울아산병원 아산생명과학연구원 의생명연구소장(2014~2015) 한국뇌연구원 한국뇌은행장(2017~2020) 서울대학교 의과대학(1980~1986) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지재근 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現) 지암회계법인 회계사 現) 한일단조공업㈜ 감사 現) STX 마린서비스㈜ 감사 안건회계법인 회계사(2002~2005) 경희대학교 경제학과(1989~1997) |