1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
시간 | 오전 10시 | ||
2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 37, 본관 10층 회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1) 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 감사의 감사보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제13기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 3) 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | |||
※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |