| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 163,101 | - 매출액 | 79,053 | |
| - 부채총계 | 46,767 | - 영업이익 | 4,182 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 4,349 | ||
| - 자본총계 | 116,334 | *주당순이익(원) | 1,514 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,210 | - 매출액 | 46,423 | |
| - 부채총계 | 25,141 | - 영업이익 | -446 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 197 | ||
| - 자본총계 | 71,069 | *주당순이익(원) | 100 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 489,852,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제52기
(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 : 신성엽,신성환) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임. | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신성엽 | 1978-01 | 3 | 재선임 |
- 일본 와세다 대학원 상학연구과
국제경영학 석사(MBA) - 고려대 컴퓨터과학기술대학원 정보통신학 석사(MS) - (現) 한빛인베스트먼트 (주) 대표이사 - (現) (주) 원림 대표이사 |
| 신성환 | 1974-12 | 3 | 재선임 |
- 고려대 경영대학원 석사
- Reckitt Benkiser Korea 기획팀 - (現) (주) 원림 이사 |