| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K 서울호텔(구,서울교육문화회관) 본관3층 해금A | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제53기(2020.1.1～2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| □비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 코로나19 등 비상사태 발생시 일시,장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장원 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | - Boston University 졸업 - 前 범아물류(주)이사 - 現(주)씨케이팬아시아 씨에프씨 대표이사 |
(주)씨케이팬아시아 씨에프씨 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정렬 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 부산대학교 상과대학 졸업 - 한양대학교 경영전문대학원 석사(MBA) - 前 한빛인베스트먼트(주) 대표이사 - 前 벤처캐피탈협회 기획위원 |