| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 177,323 | - 매출액 | 68,367 | |
| - 부채총계 | 43,930 | - 영업이익 | 5,424 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 18,305 | ||
| - 자본총계 | 133,393 | *주당순이익(원) | 8,164 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,921 | - 매출액 | 38,434 | |
| - 부채총계 | 27,407 | - 영업이익 | 134 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 18,080 | ||
| - 자본총계 | 88,514 | *주당순이익(원) | 9,227 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 979,705,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 5.0 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 97,970 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사 1명 -상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제53기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사후보자: 이장원) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보자: 김정렬) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임. 2. 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2020-12-21 주식배당결정 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장원 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | Boston University 졸업 前 범아물류(주) 이사 現 (주)씨케이팬아시아 씨에프씨 대표이사 |
現 (주)씨케이팬아시아 씨에프씨 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정렬 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 부산대학교 상과대학 졸업 한양대학교 경영전문대학원석사(MBA) 前 벤처캐피탈협회 기획위원 前 한빛인베스트먼트(주) 대표이사 |