| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 31길 20 에이스테크노타워 5차 905호회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
- 제6기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 가. 감사보고 나. 제6기 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제6기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (임기 만료에 따른 재선임) 2-1호 의안 : 사내이사(박창신) 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사(이성인) 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창신 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | - 캐리소프트 대표이사 |
| 이성인 | 1990-01 | 3년 | 재선임 | - 캐리소프트 사내이사 |