| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,785 | - 매출액 | 9,432 | |
| - 부채총계 | 3,359 | - 영업이익 | -1,628 | ||
| - 자본금 | 3,381 | - 당기순이익 | -1,868 | ||
| - 자본총계 | 18,425 | *주당순이익(원) | -363 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 21,134 | - 매출액 | 9,724 | |
| - 부채총계 | 3,384 | - 영업이익 | -1,713 | ||
| - 자본금 | 3,381 | - 당기순이익 | -1,956 | ||
| - 자본총계 | 17,750 | *주당순이익(원) | -380 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호 의안 : 제 6기 (2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
→제 1호 의안대로 의결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →제 2호 의안대로 의결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 1)제 3-1호 의안 : 사내이사 박창신 선임의 건 → 제 3-1호 의안대로 의결 2)제 3-2호 의안 : 사내이사 이성인 선임의 건 → 제 3-2호 의안대로 의결 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 제 4호 의안대로 의결 (10억원) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 제 5호 의안대로 의결 (1억원) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-02 주주총회소집결의
2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-20 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창신 | 1967-01 | 3 | 재선임 | - 現.(주)캐리소프트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성인 | 1990-01 | 3 | 재선임 | - 現.(주)캐리소프트 사내이사 |