| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로31길 20, 에이스테크노타워5차 905호 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1). 감사보고 2). 제11기 영업보고 3). 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 (상근이사 1명, 감사 1명 선임) 제1호 의안: 제11기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 김남식 선임의 건 제3호 의안: 감사 정호원 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남식 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | - 중앙대 응용통계학과 - 실리콘웍스 경영기획 - 이브자리 전략기획 - 現 ㈜캐리소프트 재무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정호원 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | - | - 세계일보 기획조정실장 - 세계닷컴 본부장 - 세계파이낸스 본부장 - 세계비즈앤스포츠월드 문화사업국장 - 現 딜라이트뉴스㈜ 대표이사 |