| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 40 업무동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제16기(2018.1.1. - 2018.12.31) 대차대조표 및 손익계산서 이익잉여금 처분 계산서 승인 제2호의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가) 제3호의안 : 이사 선임 3-1호 의안 : 사내이사 조돈영(중임) 제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인 제5호의안 : 감사 보수 한도액 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조돈영 | 1966-04 | 3 | 재선임 |
-녹십자 연구원
-글로벌씨앤비 대표이사 -현)에스제이켐 연구소장 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 태양광 발전업 | 신사업 모색과 진출 목적 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |