| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,466 | - 매출액 | 8,917 | |
| - 부채총계 | 10,629 | - 영업이익 | 658 | ||
| - 자본금 | 1,299 | - 당기순이익 | 246 | ||
| - 자본총계 | 4,837 | *주당순이익(원) | 19 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
가.보고사항
1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안: 제16기(2018 회계년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 변경의 건 (사업목적 추가) => 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임(1명)의 건 제3-1호 의안: 조돈영 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-03-05 주주총회소집 결의 2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-21 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조돈영 | 1966-04 | 3 | 재선임 |
한양대학교 생화학과 졸업
(주) 녹십자 중앙연구소 연구원 유니테크 중앙연구소 책임연구원 CNB-GLOBAL 대표이사 現 (주)에스제이켐 연구소장 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 태양광 발전업 | 신규사업 진출 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |