| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 40 업무동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제17기(2019.1.1. - 2019.12.31) 대차대조표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가, 관계법령 개정반영) 제3호의안 : 감사 선임의 건(재선임) 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (7억원) 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
|
||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한종선 | 1981-06 | 3 | 재선임 | 비상근 |
前 서린회계법인
現 세무회계사무소 탑 現 에스제이켐 감사(2017.03~현재) |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 부동산 임대업
- 위 각호에 부대되는 일체의 사업 |
신규사업 진출 및 사업확대 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
|
| - | - | - | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |