| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,096 | - 매출액 | 9,214 | |
| - 부채총계 | 10,071 | - 영업이익 | 613 | ||
| - 자본금 | 1,299 | - 당기순이익 | 187 | ||
| - 자본총계 | 5,024 | *주당순이익(원) | 14 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제17기(2019.1.1. - 2019.12.31) 대차대조표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가, 관계법령 개정반영) ->원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건(재선임) ->원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (7억원) ->원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (1억원) ->원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-03-11 주주총회소집 결의 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-19 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한종선 | 1981-06 | 3 | 재선임 | 비상근 |
前 서린회계법인
現 세무회계사무소 탑 現 에스제이켐 감사(2017.03~현재) |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 부동산 임대업
- 위 각호에 부대되는 일체의 사업 |
신규사업 진출 및 사업확대 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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| - | - | - | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |