| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 40 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 의결사항: - 제1호 의안: 제18기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 (재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 (사업목적 추가) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 배동수 재선임 제3-2호 의안: 사내이사 윤재호 재선임 제3-3호 의안: 사내이사 박상훈 재선임 - 제4호 의안: 이사보수한도액 (7억) 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도액 (1억) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배동수 | 1968-04 | 3 | 재선임 | - 동국대 경영학 - 성진화학(이사) - 現 (주)에스제이켐 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재호 | 1971-02 | 3 | 재선임 | - 전주대 토목학 - (주)성진로직스 대표이사 - 現 (주)에스제이켐 전무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상훈 | 1977-05 | 3 | 재선임 | - 경기대 경영학 - 우리이티아이(주) 경영관리본부 - 現 (주)에스제이켐 재무이사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 화장품 책임 판매업 - 화장품 제조업 - 건강기능식품 판매업 - 위생용품 판매업 |
신규사업 진출 및 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |