| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,185 | - 매출액 | 8,824 | |
| - 부채총계 | 10,965 | - 영업이익 | 585 | ||
| - 자본금 | 1,299 | - 당기순이익 | 195 | ||
| - 자본총계 | 5,220 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사 선임보고 나. 부의안건 1. 제1호의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 2. 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 후보 배동수 ▶ 원안대로 승인됨 제3-2호 의안:사내이사 후보 윤재호 ▶ 원안대로 승인됨 제3-3호 의안:사내이사 후보 박상훈 ▶ 원안대로 승인됨 4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 5. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-11 주주총회소집 결의 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배동수 | 1968-04 | 3 | 재선임 | - 동국대 경영학 - 성진화학(주) 이사 - (주)에스제이켐 대표이사 |
| 윤재호 | 1971-02 | 3 | 재선임 | - 전주대 토목학 - (주)성진로직스 대표이사 - (주)에스제이켐 전무이사 |
| 박상훈 | 1977-05 | 3 | 재선임 | - 경기대 경영학 - 우리이티아이(주) 재무팀 - (주)에스제이켐 재무이사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 화장품 책임 판매업 - 화장품 제조업 - 건강기능식품 판매업 - 위생용품 판매업 |
신규사업 진출 및 사업의 확대 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |