| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,973 | - 매출액 | 9,752 | |
| - 부채총계 | 11,481 | - 영업이익 | -1,251 | ||
| - 자본금 | 1,299 | - 당기순이익 | -1,585 | ||
| - 자본총계 | 4,492 | *주당순이익(원) | -122 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 후보 한창수 ▶ 원안대로 승인됨 3. 제3호 의안 : 이사보수한도 (7억) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 4. 제4호 의안 : 감사보수한도 (1억) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-10 주주총회소집 결의 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-17 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한창수 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | -한양대학교 경영학 -우리조명(주) 기획팀 -(주)씨앤투스 성진 기획팀 -現 (주)에스제이켐 온라인사업부 |