| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 112-20 1층 회의실 (덕지리 736) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계제도 운영실태 보고 2. 의결사항 -제1호 의안 : 제20기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 (재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서) 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사선임 승인의 건 제2-1호: 감사 한종선 재선임 - 제3호 의안 : 이사보수한도액 (7억) 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도액 (1억) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한종선 | 1981-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | -서린회계법인 공인회계사 -세무회계사무소 TOP대표 -現(주)에스제이켐 감사 |