| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 112-20 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제22기(2024년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 (손익계산서, 재무상태표, 이익잉여금처분계산서)승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (7억) 제3호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억) 제4호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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