전환가액의 조정
1. 조정에 관한 사항 회차 상장여부 조정전 전환가액(원) 조정후 전환가액(원)
1 상장 500 375
2. 전환가능주식수 변동 회차 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) 조정전 전환가능 주식수 (주) 조정후 전환가능 주식수 (주)
1 1,000,000,000 KRW : South-Korean Won 2,000,000 2,666,666
3. 조정사유 시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법 제1회차 전환사채


[조정근거]

본 사채 발행일로부터 7개월이 경과한 날 및 그로부터 매 6개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격의 70% 이상이어야 된다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

[조정방법]

가. 1개월 가중산술평균주가 : 324.69원
나. 1주일 가중산술평균주가 : 320.78원
다. 최근일 가중산술평균주가 : 374.02원
라. 산술평균주가[(가+나+다)/3]: 339.83원
마. 다와 라중 높은가액 : 374.02원
바. 조정전 전환가액 : 500원
사. 조정후 전환가액 : 375원(원단위 미만 절상)
아. 최저 조정가액 : 350원
5. 조정가액 적용일 2025-07-04
6. 이사회결의일(결정일) -
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의
이사회결의를 요하지 않습니다.
※ 관련공시 2024-11-26 주요사항보고서(전환사채발행결정)
2024-12-04 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)