| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 112-20 1층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인선임 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제23기 (2025.01.01~2025.12.31) 대차대조표 및 손익계산서,이익잉여금 처분계산서 승인의 건. | - |
| 2-1 | 감사 한종선 재선임의 건 | - 제2호 의안 : 감사선임 승인의 건 |
| 3 | 이사보수 한도 승인의 건(한도7억) | - |
| 4 | 감사보수 한도 승인의 건(한도 1억) | - |
| 5 | 자본잉여금(주식발행초과금) 감액 및 결손금 보전의 건 | - 상법 제460조(법정준비금의 사용) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한종선 | 1981-06 | 3 | 재선임 | 상근 | -서린회계법인 -세무회계사무소TOP -現 (주)에스제이켐 감사 |