| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,884 | - 매출액 | 4,525 | |
| - 부채총계 | 52,608 | - 영업이익 | -1,202 | ||
| - 자본금 | 22,315 | - 당기순이익 | -2,388 | ||
| - 자본총계 | 30,276 | *주당순이익(원) | -559 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 비상근감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 제16기 사업계획 승인의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 제16기 차입계획 승인의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사(사내이사 1인) 선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사(비상근감사 1인) 선임의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종국 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 2010~현재 에이리츠(주) 대표이사 2009~2010 KB투자증권 2007~2009 유진투자증권 1995~2007 삼성증권 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍구 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2019~현재 롯데관광개발 감사 2007~2019 오성회계법인 대표 1997~2007 윈즈회계사사무소 1993~1997 세동회계법인 1988~1993 장기신용은행 1989~현재 한국공인회계사 |
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 아니오 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 4,525,159,331 | |