| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로 148번길 (당정동, 군포아이티밸리 B동 2층) 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제6기 (2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 (1주당 예정 배당금 20원) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 손창수 사외이사 신규선임 제3-2호 의안 : 김영선 사내이사 재선임 제3-3호 의안 : 허정욱 사내이사 재선임 제3-4호 의안 : 박종현 사내이사 재선임 - 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영선 | 1694-02 | 3년 | 재선임 | (1986) 고려대학교 재료공학 졸업 (1989~2018) 삼성디스플레이 AP팀 상무 (2019~현재) 현재 프로이천 사장 |
| 허정욱 | 1698-05 | 3년 | 재선임 | (1993) 서강대학교 물리학과 졸업 (1993~2021) 삼성디스플레이 OLED 모듈센터 Manager (2019~현재) 현재 프로이천 MS사업부 전무이사 |
| 박종현 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | (1993) 성원고 졸업 (1998~2004) 코리아인스트루먼트 연구소 과장 (2004~2008) 케이티엘 LCD Probe Unit 영업부 부장 (2009~현재) 현재 프로이천 DS사업부 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손창수 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 89년 한양대학교 대학원졸업 91~93 서울교통방송 PD 94~98 매일경제TV PD 99~10 한국갤럽 조사연구소 15~19 넥스트리서치 |
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