| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,575 | - 매출액 | 35,752 | |
| - 부채총계 | 5,431 | - 영업이익 | 1,264 | ||
| - 자본금 | 2,819 | - 당기순이익 | 5,305 | ||
| - 자본총계 | 38,144 | *주당순이익(원) | 189 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 46,147 | - 매출액 | 36,028 | |
| - 부채총계 | 5,622 | - 영업이익 | 1,177 | ||
| - 자본금 | 2,819 | - 당기순이익 | 5,601 | ||
| - 자본총계 | 40,526 | *주당순이익(원) | 199 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 550,091,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호의안 : 제6기 (2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 --> 원안대로 가결 2. 제2호의안 : 현금배당 승인의 건 1주당 배당금 20원 --> 원안대로 가결 3. 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 손창수 사외이사 신규선임의 건 --> 원안대로 가결 제3-2호의안 : 김영선 사내이사 재선임의 건 --> 원안대로 가결 제3-3호의안 : 허정욱 사내이사 재선임의 건 --> 원안대로 가결 제3-4호의안 : 박종현 사내이사 재선임의 건 --> 원안대로 가결 4. 제4호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건 --> 원안대로 가결 5. 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 6. 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 현금 현물 배당의 배당금총액(원) 550,091,200원은 발행주식총수(보통주 28,192,084주)에서 자기주식취득신탁계약으로 취득한 주식(보통주687,524주)을 제외한 27,504,560주를 1주당 배당금 20원으로 산정한 금액입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 사업보고서(일반법인) 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영선 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 1989 ~ 2018 삼성디스플레이 PA팀 2019 ~ 현재 프로이천 총괄 사장 |
| 허정욱 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | 1993 ~ 2021 삼성디스플레이 OLED 센터 2021 ~ 현재 프로이천 MS사업 전무 |
| 박종현 | 1974-10 | 3년 | 재선임 | 1998 ~ 2004 코리아인스트루먼트 연구소 2004 ~ 2008 케이티엘 LCD 제조팀 2008 ~ 2009 거성테크 영업부 부장 2009 ~ 현재 프로이천 DS사업 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손창수 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 89년 한양대학교 대학원졸업 91~93 서울교통방송 PD 94~98 매일경제TV PD 99~10 한국갤럽 조사연구소 15~19 넥스트리서치 |
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