| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로 148번길 17, 411호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제 7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 현금 배당 승인의 건 제3호 의안: 사외이사 신규 선임의 건 제3-1호 의안: 허남중 사외이사 신규 선임 제4호 의안: 임원 퇴직금 규정 제정의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-11-12 분기보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허남중 | 1966-02 | 1 | 신규선임 | 1993-2007 삼성전자 2007-2016 프로이천 2016-현 테슬 |
테슬(이사) |