| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 265,425 | - 매출액 | 402,191 | |
| - 부채총계 | 202,365 | - 영업이익 | 21,507 | ||
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | 17,138 | ||
| - 자본총계 | 63,061 | *주당순이익(원) | 959 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 266,950 | - 매출액 | 356,789 | |
| - 부채총계 | 170,935 | - 영업이익 | 18,331 | ||
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | 7,264 | ||
| - 자본총계 | 96,015 | *주당순이익(원) | 404 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,080,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1) 제1호의안 : 제34기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및
연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금:60원)→원안대로 승인 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)→원안대로 승인 3) 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명) → 의결정족수 미달로 부결 4) 제4호의안 :이사보수한도 승인의 건→원안대로 승인 5) 제5호의안 :감사보수한도 승인의 건→원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 당사는 2020년 3월 26일(목) 제34기 정기주주총회시 전자투표, 전자위임장을 도입하는 등 노력 하였지만, 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 인하여 부결되었습니다.
- 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리/의무가 유지되므로 정선구 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회시 감사를 선임할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-02-26 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황대성 | 1963-06 | 3 | 신규선임 |
-.계명대학교 경제학과
-.(주)티에이치엔 상무이사 |