| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 454,354 | - 매출액 | 651,079 | |
| - 부채총계 | 306,374 | - 영업이익 | 30,964 | ||
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | 33,468 | ||
| - 자본총계 | 147,980 | *주당순이익(원) | 1,769 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 403,322 | - 매출액 | 574,109 | |
| - 부채총계 | 238,243 | - 영업이익 | 21,211 | ||
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | 26,564 | ||
| - 자본총계 | 165,079 | *주당순이익(원) | 1,476 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,080,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호의안 : 제39기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 배당금:60원) →원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) →원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채승훈 | 1968-02 | 3 | 재선임 | -.미국 세인트루이스 경영대학원 졸업(MBA) -.금융투자협회 근무(전) -.(주)티에이치엔 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채홍호 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | -.(미)콜로라도 주립대 도시행정학(석사) -.대구광역시 행정부시장(전) |
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