| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영로 192(당사회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 제1호의 안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표/연결재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건 ※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 75원 제2호의 안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의 안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 조락교 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 허태화 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 윤성업 선임의 건 제4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조락교 | 1936-07 | 3 | 재선임 |
- 연세대학원 경제학과 졸
- 해태그룹 전무 - (現)삼륭물산㈜사내이사 |
| 허태화 | 1937-08 | 3 | 재선임 |
- 부산대학교 국문학과 졸
- (現)삼륭물산㈜사내이사 - (現)SR에이엠씨㈜ 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤성업 | 1969-05 | 3 | 신규선임 |
-연세대학교 경제학과 졸
-한국은행 근무 -(現)세양폴리머 대표이사 |
세양폴리머(대표이사) |