| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,921 | - 매출액 | 37,831 | |
| - 부채총계 | 30,409 | - 영업이익 | 2,815 | ||
| - 자본금 | 7,563 | - 당기순이익 | 1,886 | ||
| - 자본총계 | 56,512 | *주당순이익(원) | 127 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 127,218 | - 매출액 | 84,960 | |
| - 부채총계 | 58,587 | - 영업이익 | 1,115 | ||
| - 자본금 | 7,563 | - 당기순이익 | -70 | ||
| - 자본총계 | 68,631 | *주당순이익(원) | -3 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,111,875,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
[이사 3인 선임]
-사내이사 2명 -사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안:제39기(2018.01.01~2018.12.31)
재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의건 ▶원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 3-1호:사내이사 조락교 선임의 건 3-2호:사내이사 허태화 선임의 건 3-3호:사외이사 윤성업 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안:감사 보소 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1)배당금총액은 발행주식 수 15,125,000주에서 자기주식 300,000주를 제외한 주식에 대한 총액입니다.
2)배당금 지급 예정일은 주주총회 결의일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-13 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조락교 | 1936-07 | 3 | 재선임 |
-연세대학원 경제학과 졸
-해태그룹 전무 -(現)삼륭물산(주)사내이사 |
| 허태화 | 1937-08 | 3 | 재선임 |
-부산대학교 국문학과 졸
-(現)삼륭물산(주)사내이사 -(現)SR에이엠씨(주)감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤성업 | 1969-05 | 3 | 신규선임 |
-연세대학교 경제학과 졸
-한국은행 -(現)세양폴리머 대표이사 |
세양폴리머 대표이사 |