| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영로 192(당사회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 제1호의 안 : 제40기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표/연결재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건 ※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 75원 제2호의 안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 이채근 선임의 건 제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이채근 | 1948-04 | 3 | 재선임 | 상근 |
-동아대학교 졸
-(현)삼륭물산(주) 감사 |