| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영로 192(당사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 제1호 의안: 제41기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표/연결재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건 ※현금배당 예정내용(1주당 배당금):보통주 75원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 조홍로 재선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조홍로 | 1975-03 | 3 | 재선임 | -연세대학교 경제학과 졸업 -WestWood 해운 -(現)삼륭물산(주) 대표이사 |