| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,773 | - 매출액 | 34,872 | |
| - 부채총계 | 26,948 | - 영업이익 | 2,620 | ||
| - 자본금 | 7,563 | - 당기순이익 | 1,867 | ||
| - 자본총계 | 63,825 | *주당순이익(원) | 123 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,979 | - 매출액 | 87,693 | |
| - 부채총계 | 52,098 | - 영업이익 | 914 | ||
| - 자본금 | 7,563 | - 당기순이익 | -1,257 | ||
| - 자본총계 | 62,881 | *주당순이익(원) | -82 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,134,375,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.07 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | [이사 재선임] - 이사 2명 [사외이사 선임] - 이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제42기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※현금배당 : 주당 75원 ▶원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 조락교 재선임의 건 2-2호 : 사내이사 허태화 재선임의 건 2-3호 : 사외이사 권오준 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1)배당금총액은 발행주식 수 15,125,000주에 대한 총액입니다. 2)배당금 지급 예정일은 주주총회 결의일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다 |
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조락교 | 1936-07 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경제학과 졸업 - 해태그룹 전무 - (現)삼륭물산(주) 사내이사 |
| 허태화 | 1937-08 | 3 | 재선임 | - 부산대학교 국문학과 졸업 - (現)삼륭물산(주) 사내이사 - (現)SR에이엠씨(주) 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오준 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | - 서울대 법학과 졸업 - 서울민사지방법원 판사 - 서울지방법원 북부지원 판사 - LG전자 법무팀장 - LG전자 부사장 - (주)LG 법무팀장 - LG화학 법무팀장 - 변호사 권오준 법률사무소 대표변호사 |
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