의결권대리행사권유참고서류 3.6 삼륭물산(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 03월 14일
권 유 자:	성 명: 삼륭물산 주식회사주 소: 경기도 파주시 월롱면 통일로644번길 35전화번호: 032)321-0091
작 성 자:	성 명: 길민희부서 및 직위: 이사전화번호: 032)321-0091

<의결권 대리행사 권유 요약>

삼륭물산(주)본인2023년 03월 14일2023년 03월 29일2023년 03월 17일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

삼륭물산(주)보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

조락교최대주주보통주5,690,42137.6최대주주-조홍로특수관계인보통주4,117,80127.2최대주주 자-신지영특수관계인보통주746,9104.9최대주주 자부-조혜진특수관계인보통주716,5004.7최대주주 자-(재)용운장학재단특수관계인보통주700,0004.6특수관계인-허태화특수관계인보통주119,5000.8최대주주 배우자-12,091,13279.9-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

길민희00임직원임직원-노지영00임직원임직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음------해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2023년 03월 14일2023년 03월 17일2023년 03월 28일2023년 03월 29일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

삼륭물산(주) 제43기 정기주주총회(2023년 03월 29일)를 위한주주명부 폐쇄일 기준(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제43기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 부천시 원미로 205 삼륭인더스파크 508호 삼륭물산(주) 재경회계팀 (우편번호 14556) ·전화번호 : 031-321-0091 ·팩스번호 : 031-667-1841- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 17일 ~ 3월 29일 제43기 정기주주총회 개시 전

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023년 03월 29일 오전 09시경기도 안산시 번영로 192 (성곡동)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

카톤팩시장은 국내 우유시장에 연동하여 움직인다고 할 수 있을 만큼 우유소비량과 매우 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 국내 우유소비는 경기에는 민감하지 않은 기초 식품에 해당하기 때문에 비교적 꾸준하고 안정적인 수익을 확보 하여 왔으나, 최근 세계 경제의 침체와 경기회복 지연에 따른 여파로 어려운 경영 환경에 처한 한해 였습니다. 원자재가격의 지속적인 상승추세를 보이고, 환율 또한 변동폭이 커지고 있습니다. 이에 당사에서는 제조위생환경변화 및 loss률 감소로 통해 원가절감으로 판매력을 증대시키위해 노력을 다 하고 있습니다. 이로 인하여 매출액은 전년대비 17.3% 증가한 409억원이며 당기순이익은 전년대비 68.9% 감소한 5.8억원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표 삼륭물산(주)와 그 종속회사 ① 연결 대차대조표(재무상태표) <연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2022.12.31 현재

제 42 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 43 (당) 기	제 42 (전) 기
자산
유동자산	47,738,429,673	45,302,291,345
현금및현금성자산	6,448,125,505	15,477,910,701
단기금융상품	8,334,200,000	3,636,000,000
매출채권	11,218,423,557	11,170,171,772
대손충당금	(217,554,675)	(187,030,615)
미수금	1,841,593,323	2,013,510,753
미수수익	87,175,862	12,340,667
선급금	528,815,621	96,859,541
선급비용	8,112,675	13,672,714
선급법인세	3,189,804	825,230
재고자산	19,486,348,001	13,068,030,582
비유동자산	64,703,967,557	69,677,073,708
장기금융상품	672,824,341	648,843,779
매도가능증권	123,770,604	114,609,240
투자부동산	22,433,710,737	22,839,842,880
유형자산	36,899,624,898	39,396,283,752
사용권자산	42,400,848	617,234,375
무형자산	492,271,349	2,165,420,217
임차보증금	714,739,101	764,493,325
이연법인세자산(비유동)	3,282,625,679	3,125,346,140
기타의비유동자산	42,000,000	5,000,000
자 산 총 계	112,442,397,230	114,979,365,053
부채
유동부채	44,120,096,867	40,054,794,023
매입채무	6,366,164,171	3,458,309,617
단기차입금	25,284,897,940	20,979,248,154
유동성장기차입금	7,500,000,000	9,733,333,331
미지급금	2,055,329,599	2,560,619,408
선수금	144,627,156	101,308,266
예수금	167,892,349	158,859,573
미지급비용	308,425,613	271,314,319
미지급법인세	203,143,537	504,775,672
임대보증금	2,058,211,000	1,865,211,000
유동리스부채	31,405,502	421,814,683
비유동부채	8,736,890,995	12,043,436,272
장기차입금	4,810,000,000	7,310,000,000
장기미지급비용	71,805,468	86,487,631
퇴직급여부채	3,839,103,138	4,464,622,953
비유동리스부채	15,982,389	182,325,688
부채 총계	52,856,987,862	52,098,230,295
자본
자본금	7,562,500,000	7,562,500,000
자본잉여금	6,020,704,473	6,020,704,473
이익잉여금	46,425,362,082	49,706,622,001
지배기업 소유주지분	60,008,566,555	63,289,826,474
비지배지분	(423,157,187)	(408,691,716)
자본 총계	59,585,409,368	62,881,134,758
자본과 부채 총계	112,442,397,230	114,959,947,053

② 연결 손익계산서(포괄손익계산서) <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 42 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 43 (당) 기	제 42 (전) 기
매출액	90,280,280,019	87,692,633,489
제품매출액	80,617,576,907	78,301,951,585
상품매출액	5,766,953,184	5,918,927,009
임대매출액	3,895,749,928	3,471,754,895
매출원가	84,781,749,071	80,367,297,836
매출총이익	5,498,530,948	7,325,335,653
판매비와관리비	6,670,284,224	6,411,017,578
영업이익	(1,171,753,276)	914,318,075
기타수익	1,152,321,964	836,518,124
기타비용	1,775,021,130	2,522,286,409
금융수익	2,341,103,096	701,641,219
금융원가	3,302,723,112	1,121,057,631
법인세비용차감전순이익	(2,756,072,458)	(1,190,866,622)
법인세비용	(105,542,447)	66,356,544
당기순이익	(2,650,530,011)	(1,257,223,166)
지배주주지분 당기순이익	(2,636,064,540)	(1,246,526,769)
비지배주주지분 당기순손실	(14,465,471)	(10,696,397)
기타포괄손익	489,179,621	175,650,193
확정급여 재측정요소	630,174,471	225,192,555
기타포괄손익관련 법인세효과	(140,994,850)	(49,542,362)
법인세효과 차감후 금액	489,179,621	175,650,193
총포괄손익	(2,161,350,390)	(1,081,572,973)
지배주주지분	(2,146,884,919)	(1,070,876,576)
비지배지분	(14,465,471)	(10,696,397)
주당이익
기본주당순손익	(174)	(82)

③ 연결 자본변동표 <연결 자본변동표>

제 43 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 42 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	총계
2021.01.01(전기초)	7,562,500,000	6,020,704,473	-		51,911,873,577	65,495,078,050	(397,995,319)	65,097,082,731
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,246,526,769)	(1,246,526,769)	(10,696,397)	(1,257,223,166)
기타포괄손익	-	-	-		-	-		-
회계기준변경효과	-	-	-		-	-	-	-
확정급여 재측정요소	-	-	-	-	175,650,193	175,650,193	-	175,650,193
총포괄손익	-	-	-		(1,070,876,576)	(1,070,876,576)	(10,696,397)	(1,081,572,973)
자기주식	-	-	-		-	-	-	-
연차배당	-	-	-	-	(1,134,375,000)	(1,134,375,000)	-	(1,134,375,000)
2021.12.31(전기말)	7,562,500,000	6,020,704,473	-	-	49,706,622,001	63,289,826,474	(408,691,716)	62,881,134,758
2022.01.01(당기초)	7,562,500,000	6,020,704,473			49,706,622,001	63,289,826,474	(408,691,716)	62,881,134,758
당기순이익(손실)					(2,636,064,540)	(2,636,064,540)	(14,465,471)	(2,650,530,011)
기타포괄손익
회계기준변경효과
확정급여 재측정요소					489,179,621	489,179,621		489,179,621
총포괄손익					(2,146,884,919)	(2,146,884,919)	(14,465,471)	(2,161,350,390)
자기주식
연차배당					(1,134,375,000)	(1,134,375,000)		(1,134,375,000)
2022.12.31(당기말)	7,562,500,000	6,020,704,473			46,425,362,0821	60,008,566,555	(423,157,187)	59,585,409,368

④ 연결 현금흐름표 <연결 현금흐름표>

제 43 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 42 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 43 (당) 기	제 42 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(2,342,905,024)	5,252,369,544
당기순이익	(2,650,530,011)	(1,257,223,166)
비현금항목의 조정	7,894,922,991	8,633,047,974
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(5,049,599,499)	188,531,830
이자수취	103,225,722	40,552,264
이자지급	(1,057,285,771)	(553,790,848)
배당금 수취	(1,134,375,000)	(1,134,375,000)
배당의 지급	-	2,384,100
법인세의 지급	(449,263,456)	(666,757,610)
투자활동으로 인한 현금흐름	(6,232,033,556)	(6,102,430,895)
투자활동으로 인한 현금유입액	-	7,384,000
단기금융상품의 감소	2,371,000,000	105,000,000
임차보증금의 감소	85,760,000	-
유형자산의 처분	-	7,384,000
투자활동으로 인한 현금유출액	(8,986,461,160)	(6,214,814,895)
단기금융상품의 증가	7,321,800,000	-
장기금융상품의 증가	23,980,562	426,869,784
유형자산의 취득	849,966,529	5,715,231,578
임차보증금의 증가	38,225,000	-
보증금의 증가	175,000,000	70,290,000
기타비유동금융자산의증가	-	2,423,533
재무활동으로 인한 현금흐름	7,972,312	953,967,835
재무활동으로 인한 현금유입액	45,339,105,690	27,131,611,982
단기차입금의 차입	45,339,105,690	24,731,611,982
장기차입금의 차입	-	2,400,000,000
자기주식처분이익		-
재무활동으로 인한 현금유출액		(25,675,986,956)
단기차입금의 상환	40,810,878,619	24,609,972,151
유동성장기차입금의 상환	4,233,333,331	566,666,665
장기차입금의 상환	-	733,333,331
리스부채의 상환	286,921,428	267,672,000
현금및현금성자산의 증가	(8,566,966,268)	103,906,484
기초의 현금및현금성자산	15,477,910,701	15,072,326,013
현금및현금성자산의 외화환산효과	(462,818,928)	301,678,204
기말의 현금및현금성자산	6,448,125,505	15,477,910,701

- 연결재무제표에 대한 주석상세한 주석사항은 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.srpack.com) 투자정보에서 공시 및 게재할 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

① 별도 대차대조표(재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2022.12.31 현재

제 42 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 43 기	제 42 기
자산
유동자산	28,563,701,932	23,068,151,062
현금및현금성자산	2,069,695,513	6,022,079,268
단기금융상품	5,799,600,000	3,636,000,000
단기대여금	1,350,000,000	500,000,000
매출채권	6,481,564,214	4,848,383,628
대손충당금	(135,644,769)	(116,246,783)
미수금	1,855,865,213	2,000,120,438
미수수익	86,051,820	69,970,996
선급금	249,680,035	42,598,844
선급비용	29,629,275	30,203,895
재고자산	10,777,260,631	6,035,040,776
비유동자산	66,947,607,137	67,704,889,130
장기금융상품	660,324,341	636,343,779
매도가능증권	50,000,000	50,000,000
종속기업투자주식	35,843,263,270	35,843,263,270
투자부동산	22,433,710,737	22,839,842,880
유형자산	6,410,532,484	6,625,133,816
사용권자산	18,361,093	264,678,696
무형자산	153,161,376	170,389,476
임차보증금	660,436,327	641,884,899
이연법인세자산	675,817,509	628,352,314
기타의비유동자산	42,000,000	5,000,000
자산총계	95,511,309,069	90,773,040,192
부채
유동부채	27,849,927,296	20,452,933,464
매입채무	4,515,989,799	127,460,933
단기차입금	13,342,646,189	8,047,798,680
유동성장기차입금	7,000,000,000	9,000,000,000
미지급금	742,719,645	877,020,687
선수금	23,275,003	25,074,428
예수금	84,085,300	54,441,690
미지급비용	119,367,682	64,017,405
미지급법인세	203,143,537	504,775,672
임대보증금	1,786,411,000	1,565,211,000
지급보증채무	26,352,000	26,352,000
유동리스부채	5,937,141	160,780,969
비유동부채	4,347,141,239	6,494,784,851
장기차입금	2,200,000,000	4,200,000,000
장기미지급비용	27,806,572	31,480,418
퇴직급여부채	2,119,334,667	2,170,700,533
비유동리스부채	-	92,603,900
부채 총계	32,197,068,535	26,947,718,315
자본
자본금	7,562,500,000	7,562,500,000
보통주자본금	7,562,500,000	7,562,500,000
자본잉여금	6,020,704,473	6,020,704,473
주식발행초과금	2,461,315,950	2,461,315,950
기타자본잉여금	1,018,607,954	1,018,607,954
자기주식처분이익	2,540,780,569	2,540,780,569
이익잉여금	49,731,036,061	50,242,117,404
자본 총계	63,314,240,534	63,825,321,877
부채와 자본 총계	95,511,309,069	90,773,040,192

② 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 42 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 43 기	제 42 기
매출액	40,889,740,202	34,872,321,724
제품매출액	36,719,203,573	31,142,430,240
상품매출액	104,283,997	90,447,589
임대매출액	4,066,252,632	3,639,443,895
매출원가	37,791,035,491	30,313,817,802
매출총이익	3,098,704,711	4,558,503,922
판매비와관리비	1,958,915,548	1,938,497,542
영업이익	1,139,789,163	2,620,006,380
기타수익	459,568,993	313,104,641
기타비용	143,293,890	58,232,396
금융수익	1,491,708,487	389,510,336
금융원가	2,276,220,603	820,400,761
법인세비용차감전순이익	671,552,150	2,443,988,200
법인세비용	124,671,386	577,109,811
당기순이익	546,880,764	1,866,878,389
기타포괄손익 :	76,412,893	(5,923,075)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여의 재측정요소	97,008,254	(7,593,685)
기타포괄손익관련 법인세효과	(20,595,361)	1,670,610
법인세효과 차감후 금액	76,412,893	(5,923,075)
총포괄이익	623,293,657	1,860,955,314
주당이익
기본주당이익	36	123

③ 별도 자본변동표

<별도 자본변동표>

제 43 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 42 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	이 익잉여금	총 계
2021.01.01(전기초)	7,562,500,000	6,020,704,473	-	49,515,537,090	63,098,741,563
당기순이익				1,866,878,389	1,866,878,389
기타포괄손익
확정급여의 재측정요소				(5,923,075)	(5,923,075)
총포괄이익	-	-	-	1,860,955,314	1,860,955,314
자기주식					-
연차배당				(1,134,375,000)	(1,134,375,000)
2021.12.31(전기말)	7,562,500,000	6,020,704,473	-	50,242,117,404	63,825,321,877
2022.01.01(당기초)	7,562,500,000	6,020,704,473		50,242,117,404	63,825,321,877
당기순이익				546,880,764	546,880,764
기타포괄손익
확정급여의 재측정요소				76,412,893	76,412,893
총포괄이익				623,293,657	623,293,657
자기주식
연차배당				(1,134,375,000)	(1,134,375,000)
2022.12.31(당기말)	7,562,500,000	6,020,704,473		49,731,036,061	63,314,240,534

④ 별도 이익잉여금처분계산서(안) <별도 이익잉여금처분계산서>

제 43 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 42 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 43 기	제 42 기
Ⅰ.미처분이익잉여금	43,377,575,815	43,888,657,158
전기이월이익잉여금	42,754,282,158	42,027,701,844
보험수리적손익	76,412,893	(5,923,075)
당기순이익	546,880,764	1,866,878,389
II. 이익잉여금처분액	1,247,812,500	1,247,812,500
이익준비금	113,437,500	113,437,500
현금배당금	1,134,375,000	1,134,375,000
III. 차기이월이익잉여금	42,129,763,315	42,640,844,658

⑤별도 현금흐름표

<현금흐름표>

제 43 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 42 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 43 기	제 42 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(2,033,016,696)	1,960,013,247
당기순이익	546,880,764	1,866,878,389
비현금항목의 조정	1,676,003,549	2,012,458,107
운전자본의 조정	(2,206,214,916)	65,550,496
이자수취	85,423,232	33,894,787
이자지급	(553,835,443)	(267,429,282)
배당금지급	(1,134,375,000)	(1,134,375,000)
법인세의 지급	(446,898,882)	(616,964,250)
투자활동으로 인한 현금흐름	(3,696,678,144)	(5,285,449,980)
투자활동으로 인한 현금유입액	2,640,054,000	(50,526,000)
유형자산의 처분	-	6,184,000
단기금융상품의 감소	2,371,00,000	-
단기대여금의 감소	150,000,000	-
임차보증금의 감소	-	(56,710,000)
투자활동으로 인한 현금유출액	(6,336,732,144)	(5,234,923,980)
단기금융상품의 증가	4,787,200,000	(105,000,000)
장기금융상품의 증가	23,980,562	426,869,784
유형자산의 취득	215,521,014	4,913,054,196
임차보증금의 증가	175,000,000	-
재무활동으로 인한 현금흐름	1,888,209,050	2,727,192,483
재무활동으로 인한 현금유입액	38,206,511,025	27,131,611,982
단기차입금의 차입	38,206,511,025	24,731,611,982
장기차입금의 증가	-	2,400,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(36,318,301,975)	(24,404,419,499)
단기차입금의 상환	32,196,321,574	24,315,792,939
유동성장기차입금의상환	4,000,000,000	-
리스부채의 상환	121,980,401	88,626,560
현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,841,485,790)	(598,244,250)
기초의 현금및현금성자산	6,022,079,268	6,532,455,132
현금및현금성자산의 외화환산효과	(110,897,965)	87,868,386
기말의 현금및현금성자산	2,069,695,513	6,022,079,268

- 별도재무제표에 대한 주석상세한 주석사항은 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.srpack.com) 투자정보에서 공시 및 게재할 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제43(당)기	제42(전)기
주당 현금배당금(원)	75	75
현금배당금총액(백만원)	1,134	1,134

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
남기진	1962.02.22	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
남기진	삼륭물산(주)	2018.01~2020.04	부사장	없음
		2020.05~2020.12	고문

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자의 경험과 전문성으로 회계관리 투명성 및 경영의사결정에 객관적이고, 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

확인서-남기진.jpg 확인서-남기진

※ 기타 참고사항

남기진 감사 후보자는 현 감사 이채근 감사 임기만료에 따른 신임입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	385백만원
최고한도액	700백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	42백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.