| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영로 192(당사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 제1호 의안: 제45기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표/연결재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건 ※현금배당 예정내용(1주당 배당금):보통주 75원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 허태화 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 권오준 재선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허태화 | 1937-08 | 3 | 재선임 | -부산대학교 국문학과 졸업 -(現)삼륭물산 주식회사 사내이사 -(現)SR에이엠씨 주식회사 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오준 | 1966-02 | 3 | 재선임 | -서울대 법학과 졸업 -서울민사지방법원 판사 -서울지방법원 북부지원 판사 -LG전자 법무팀장 -LG전자 부사장 -(주)LG 법무팀장 -LG화학 법무팀장 -(現)변호사 권오준 법률사무소 대표변호사 |
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