| 1. 회사명 | 삼륭물산 주식회사 |
| 2. 주주총회 개최(예정)일 | 2025-03-28 |
| 3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 | - 당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 예상 수령 일자 등 종합적인 상황을 고려하여 주주총회의 원활한 개최를 위해 부득이하게 주주총회 집중(예상)일인 2025년 3월 28일(금)에 개최하게 되었습니다. - 당사는 향후 주주총회 집중일 분산에 대한 자율협약프로그램의 참가 및 외부감사인과의 감사일정 조율 등을 포함하여 최대한 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. |
| 4. 주주총회 소집통지(공고)일 | 2025-03-13 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| - 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) - 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여 |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 |