| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,912 | - 매출액 | 50,860 | |
| - 부채총계 | 28,865 | - 영업이익 | 6,066 | ||
| - 자본금 | 7,562 | - 당기순이익 | -5,341 | ||
| - 자본총계 | 55,047 | *주당순이익(원) | -356 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,684 | - 매출액 | 94,049 | |
| - 부채총계 | 47,010 | - 영업이익 | 5,786 | ||
| - 자본금 | 7,562 | - 당기순이익 | -5,942 | ||
| - 자본총계 | 51,674 | *주당순이익(원) | -396 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,111,875,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | [이사 선임] - 사내이사 재선임 1명 - 사외이사 재선임 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안:제45기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※현금배당 : 주당 75원 ▶원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 허태화 재선임의 건 ▶원안대로 가결 2-2호 : 사외이사 권오준 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1)배당금 총액은 총 발행주식 15,125,000주 중 자기주식 보유분인 300,000주를 제외후 산정한 금액입니다. 2)배당금 지급 예정일은 주주총회 결의일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허태화 | 1937-08 | 3 | 재선임 | 부산대학교 국문학과 졸업 (現)삼륭물산(주) 사내이사 (現)SR에이엠씨(주) 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오준 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 서울대 법학과 졸업 서울민사지방법원 판사 서울지방법원 북부지원 판사 LG전자 법무팀장 LG전자 부사장 (주)LG 법무팀장 LG화학 법무팀장 (現)변호사 권오준 법률사무소 대표변호사 |
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