| 정정일자 | 2021-03-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 1) 제1호 의안 제13기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함 2) 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 기재 |
|
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 가) 보고사항 |
가) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
가) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 제13기 재무제표 및 이익배당 보고 ※ 1주의 배당금 : 200원 |
| 나) 부의안건 | 나) 부의안건 제1호 의안 : 제13기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 1주의 배당금 : 200원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 문종인 (사내이사) - 제 3-2호 의안 : 이수하 (사내이사) - 제 3-3호 의안 : 이병제 (사내이사) - 제 3-4호 의안 : 최상철 (사내이사) - 제 3-5호 의안 : 박효주 (사외이사) - 제 3-6호 의안 : 김중명 (사외이사) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 노건호) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제 5-1호 의안 : 박효주 - 제 5-2호 의안 : 김중명 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있음) |
나) 부의안건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 문종인 (사내이사) - 제 3-2호 의안 : 이수하 (사내이사) - 제 3-3호 의안 : 이병제 (사내이사) - 제 3-4호 의안 : 최상철 (사내이사) - 제 3-5호 의안 : 박효주 (사외이사) - 제 3-6호 의안 : 김중명 (사외이사) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 노건호) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제 5-1호 의안 : 박효주 - 제 5-2호 의안 : 김중명 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2021.03.19 |
1) 정정전 제1호 의안은, 상법 제449조의2 (재무제표 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제41조에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다. |
| 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 기재 | - | 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 : - (해당사항 없음) 이익배당(결산배당)기준일:- (해당사항 없음) |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 본사 3층 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 제13기 재무제표 및 이익배당 보고 ※ 1주의 배당금 : 200원 나) 부의안건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 문종인 (사내이사) - 제 3-2호 의안 : 이수하 (사내이사) - 제 3-3호 의안 : 이병제(사내이사) - 제 3-4호 의안 : 최상철 (사내이사) - 제 3-5호 의안 : 박효주 (사외이사) - 제 3-6호 의안 : 김중명 (사외이사) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 노건호) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제 5-1호 의안 : 박효주 - 제 5-2호 의안 : 김중명 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 정정전 제1호 의안은, 상법 제449조의2 (재무제표 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제41조에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다. 2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문종인 | 1953-05 | 2 | 재선임 | 現:KISCO홀딩스(주) 재정본부장 부사장 現:한국철강(주) 대표이사 부사장 |
| 이수하 | 1961-01 | 2 | 재선임 | 前:한국철강(주) 구매본부장 現:한국철강(주) 대표이사 전무이사 |
| 이병제 | 1959-07 | 2 | 재선임 | 現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 전무이사 現:한국철강(주) 기획전략부문장 전무이사 |
| 최상철 | 1957-02 | 2 | 재선임 | 前:한국철강(주) 단강팀장 現:한국철강(주) 철근생산본부장 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박효주 | 1955-11 | 2 | 재선임 | 前:한국철강(주) 경리팀장 現:한국철강(주) 사외이사 |
- |
| 김중명 | 1946-12 | 2 | 재선임 | 前:두산중공업(주) 부사장 前:한국철강(주) 단조사업부장 現:한국철강(주) 사외이사 |
- |
| 노건호 | 1962-05 | 2 | 재선임 | 現:태림디앤씨 총괄부사장 現:한국철강(주) 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박효주 | 1955-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前:한국철강(주) 경리팀장 現:한국철강(주) 사외이사 |
| 김중명 | 1946-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前:두산중공업(주) 부사장 前:한국철강(주) 단조사업부장 現:한국철강(주) 사외이사 |
| 노건호 | 1962-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現:태림디앤씨 총괄부사장 現:한국철강(주) 사외이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |