| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,998 | - 매출액 | 134,561 | |
| - 부채총계 | 29,918 | - 영업이익 | 13,464 | ||
| - 자본금 | 4,715 | - 당기순이익 | -29,728 | ||
| - 자본총계 | 106,080 | *주당순이익(원) | -3,300 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 148,596 | - 매출액 | 165,387 | |
| - 부채총계 | 33,907 | - 영업이익 | 15,587 | ||
| - 자본금 | 4,715 | - 당기순이익 | -28,249 | ||
| - 자본총계 | 114,689 | *주당순이익(원) | -3,136 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
○ 제1호 의안 : 준비금 감소의 건
→ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 정관변경의 건 → 원안대로 승인 ※ 재무제표(감사전) 이사회 승인일 : 2019.02.27 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-27 주주총회소집결의
2019-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용준 | 1978-09 | 3년 | 신규선임 |
현) 카페24 투자전략팀 이사
전) 한국콜마, 스팍스자산운용, 삼일회계법인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종석 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
현) 유진그룹 재무기획팀 팀장
전) 티켓링크, 엠파스, 코스메틱랜드, ㈜대우 |