| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제21기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 - 제1호 의안 : 제21기 재무제표(감사 전) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의 1 : 사업목적 추가의 건 제2호의 2 : 사내이사 자격요건 변경의 건 제2호의 3 : 이사 임기 조항 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ※제2호의 3 이사 임기 조항 변경의 건이 가결될 경우 제3호의 4 내지 제3호의 6은 자동 폐기됨 (제3호의 1 내지 3을 의결) ※제2호의 3 이사 임기 조항 변경의 건이 부결될 경우 제3호의 1 내지 제3호의 3은 자동 폐기됨 (제3호의 4 내지 6을 의결) 제3호의 1: 사내이사 후보 이재석 제3호의 2: 사내이사 후보 우창균 제3호의 3: 사내이사 후보 이창훈 제3호의 4: 사내이사 후보 이재석 제3호의 5: 사내이사 후보 우창균 제3호의 6: 사내이사 후보 이창훈 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 제 3호 의안 이사 선임의 건은 제2호의 3 이사 임기 조항 변경의 건의 결의 결과에 따라 사내이사별 임기가 달라질 수 있습니다.
※제2호의 3 이사 임기 조항 변경의 건이 가결될 경우 각 이사별로 하단에 기재된 임기가 적용됨 ※제2호의 3 이사 임기 조항 변경의 건이 부결될 경우 3인 모두 기존의 정관대로 3년의 임기가 동일하게 적용됨 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재석 | 1968-01 | 3 | 재선임 |
포항공과대학교
한국코트렐㈜ 연구원 한국네트워크비즈니스컨설팅 대표 (현) 카페24㈜ 대표이사 |
| 우창균 | 1968-04 | 2 | 재선임 |
포항공과대학교 석사
소프트포럼㈜ (현) 카페24㈜ 경영지원총괄팀장 |
| 이창훈 | 1970-04 | 1 | 재선임 |
포항공대학교 석사
한국정보과학연구센터 (현) 카페24㈜ 인프라팀장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 기타전문외국환업
- 전자상거래 통합지원사업 - 위치정보 및 위치기반서비스업 - 저작권 및 저작인접권 등의 중개알선업 - 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 |
신규 사업 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |