| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,596 | - 매출액 | 147,947 | |
| - 부채총계 | 37,110 | - 영업이익 | 5,090 | ||
| - 자본금 | 4,715 | - 당기순이익 | 5,406 | ||
| - 자본총계 | 111,486 | *주당순이익(원) | 573 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 231,434 | - 매출액 | 217,245 | |
| - 부채총계 | 79,165 | - 영업이익 | 9,837 | ||
| - 자본금 | 4,715 | - 당기순이익 | 7,782 | ||
| - 자본총계 | 152,268 | *주당순이익(원) | 710 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
○ 제1호 의안:제21기 재무제표
승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의안:정관 일부 변경의 건 -제2호의 1:사업목적 추가의 건 -제2호의 2:사내이사 자격요건 변경의건 -제2호의 3:이사 임기 조항변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안:이사 선임의 건 -제3호의 1:사내이사 후보 이재석 (임기3년) -제3호의 2:사내이사 후보 우창균 (임기2년) -제3호의 3:사내이사 후보 이창훈 (임기1년) ☞ 원안대로 승인 * 제2호의 3 이사 임기 조항 변경의 건이 가결되어 제3호의 4 내지 제3호의 6은 자동 폐기됨 ○ 제4호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건 (30억원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안:감사 보수 한도액 승인의 건 (3억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-26 주주총회소집결의
2020-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재석 | 1968-01 | 3년 | 재선임 |
현) 카페24 대표이사
전) 한국네트워크비즈니스컨설팅 대표 전) 한국코트렐(주) 연구원 |
| 우창균 | 1968-04 | 2년 | 재선임 |
현) 카페24 경영지원총괄팀장
전) 소프트포럼(주) |
| 이창훈 | 1970-04 | 1년 | 재선임 |
현) 카페24 인프라팀장
전) 한국정보과학연구센터 |
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- 전자상거래 통합지원사업 - 위치정보 및 위치기반서비스업 - 저작권 및 저작인접권 등의 중개알선업 - 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 |
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