| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 4층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2.의결사항 - 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(수권주식수 확대, 표준정관 반영 및 조문 정비 등) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3호의 1: 사내이사 후보 이창훈 제3호의 2: 사외이사 후보 유주현 제3호의 3: 사외이사 후보 강영혜 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창훈 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 포항공대 석사 한국정보과학연구센터 (현)카페24 인프라팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유주현 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 알티캐스트 부사장 SR Universe 부대표 (현)포스텍홀딩스 대표이사 |
포스텍홀딩스(대표이사) |
| 강영혜 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 법률사무소 온 (현)한국여성변호사회 법제이사 (현)법무법인 에이치로 대표변호사 |
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