| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 171,061 | - 매출액 | 172,419 | |
| - 부채총계 | 52,539 | - 영업이익 | 8,758 | ||
| - 자본금 | 4,715 | - 당기순이익 | 8,470 | ||
| - 자본총계 | 118,522 | *주당순이익(원) | 899 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 254,033 | - 매출액 | 247,336 | |
| - 부채총계 | 94,580 | - 영업이익 | 8,373 | ||
| - 자본금 | 4,715 | - 당기순이익 | 8,561 | ||
| - 자본총계 | 159,452 | *주당순이익(원) | 709 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안:제22기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(수권주식수 확대, 표준정관 반영 및 조문 정비 등) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안:이사 선임의 건 -제3호의 1:사내이사 후보 이창훈 (임기3년) -제3호의 2:사외이사 후보 유주현 (임기3년) -제3호의 3:사외이사 후보 강영혜 (임기3년) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건(30억원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안:감사 보수 한도액 승인의 건(3억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창훈 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 전) 한국정보과학연구센터 현) 카페24 인프라팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유주현 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 전) 알티캐스트 부사장 전) SR Universe 부대표 현) 포스텍홀딩스 대표이사 |
포스텍홀딩스(대표이사) |
| 강영혜 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 전) 법률사무소 온 전) 법무법인 에이치로 현) 법무법인 시선 현) 한국여성변호사회 법제이사 |
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