| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 336,616 | - 매출액 | 195,249 | |
| - 부채총계 | 92,919 | - 영업이익 | -9,580 | ||
| - 자본금 | 11,249 | - 당기순이익 | -4,812 | ||
| - 자본총계 | 243,696 | *주당순이익(원) | -240 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 416,158 | - 매출액 | 276,274 | |
| - 부채총계 | 144,783 | - 영업이익 | -19,945 | ||
| - 자본금 | 11,249 | - 당기순이익 | -18,050 | ||
| - 자본총계 | 271,375 | *주당순이익(원) | -936 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제1호 의안 : 제23기('21.01.01~'21.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표) ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 기타비상무이사 1인) ·제3호의 1 : 사내이사 후보 우창균 ·제3호의 2 : 사내이사 후보 최용준 ·제3호의 3 : 기타비상무이사 후보 이윤숙 ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 우종석) ☞ 원안대로 승인 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-02-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우창균 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | (현) 카페24(주) 경영지원 총괄팀장 (전) 소프트포럼(주) |
| 최용준 | 1978-09 | 3년 | 재선임 | (현) 카페24(주) CFO (전) 삼일회계법인, 스팍스자산운용, 한국콜마 |
| 이윤숙 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | (현) 네이버 쇼핑 부문(Forest CIC) 대표 (전) 네이버 커머스 컨텐츠 센터 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종석 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | (현) 카페24(주) 상근감사 (전) 유진그룹, 티켓링크, 엠파스, 코스메틱랜드, (주)대우 |