| 2024년 1월 8일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 5일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 일정 변경 | 2024년 1월 31일 | 2024년 1월 16일 |
| 12. 신주의 상장예정일 | 납입일 변경에 따른 상장예정일 변경 | 2024년 2월 23일 | 2024년 2월 2일 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 1월 8일 | |
| 회 사 명 : | 카페24 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이재석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 동작구 보라매로5길 15(신대방동, 전문건설회관) | |
| (전 화) 02-3284-0300 | ||
| (홈페이지) http://www.cafe24corp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 최 용준 |
| (전 화) 02-6270-8121 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주의 발행가액의 산정 기준"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자 발행가액결정)에 의거하여, (C) 이사회 결의일(2023년 12월 5일) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간 매일의 증권시장에서 거래된 주가를 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격(이하 "가중산술평균주가"), 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 (D) 최근일의 가중산술평균주가 중 낮은가격(=Min{C, D})에 해당하는 금액을 기준주가로 하여, 기준주가에 10% 할인된 금액을 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하였습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
주) 과거 1개월간, 과거 1주일간, 최근일 가중산술평균주가는 원단위 미만 절하함나. 금번 유상증자로 발행 될 주식은 전자등록 절차가 완료되는 즉시 한국거래소에 상장 신청 예정이며, 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.
다. 본 주식의 발행 등에 관한 세부사항은 관계기관의 조정 및 계약자간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 재공시 할 예정입니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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