| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2.의결사항 - 제1호 의안 : 제26기('24.01.01~'24.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 준비금 감소의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4호의 1 : 사내이사 후보 우창균 제4호의 2 : 사내이사 후보 최용준 제4호의 3 : 기타비상무이사 후보 이윤숙 - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 감사 후보 우종석 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우창균 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | 현) 카페24 경영지원 총괄팀장 전) 소프트포럼㈜ |
| 최용준 | 1978-09 | 3년 | 재선임 | 현) 카페24 CFO 전) 한국콜마, 스팍스자산운용, 삼일회계법인 |
| 이윤숙 | 1975-11 | 3년 | 재선임 | 현) 네이버 쇼핑 사업 부문장 전) 네이버 커머스컨텐츠센터 임원, 네이버 Forest CIC 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종석 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현) 카페24 상근감사 전) 유진그룹 재무기획팀 팀장 티켓링크, 엠파스, 코스메틱랜드, (주)대우 |