| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 321,668 | - 매출액 | 231,316 | |
| - 부채총계 | 106,028 | - 영업이익 | 32,187 | ||
| - 자본금 | 12,127 | - 당기순이익 | 32,437 | ||
| - 자본총계 | 215,640 | *주당순이익(원) | 1,346 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 342,290 | - 매출액 | 302,477 | |
| - 부채총계 | 126,717 | - 영업이익 | 31,944 | ||
| - 자본금 | 12,127 | - 당기순이익 | 23,494 | ||
| - 자본총계 | 215,573 | *주당순이익(원) | 1,069 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 기타비상무이사1명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <제26기 정기주주총회 회의목적사항> 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제26기('24.01.01~'24.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표) ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 준비금 감소의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4호의 1. 사내이사 후보 우창균 제4호의 2. 사내이사 후보 최용준 제4호의 3. 기타비상무이사 후보 이윤숙 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 감사 후보 우종석 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우창균 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | 현) 카페24 경영지원 총괄팀장 전) 소프트포럼㈜ |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용준 | 1978-09 | 3년 | 재선임 | 현) 카페24 CFO 전) 한국콜마, 스팍스자산운용, 삼일회계법인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤숙 | 1975-11 | 3년 | 재선임 | 현) 네이버 쇼핑 사업 부문장 전) 네이버 커머스컨텐츠센터 임원, 네이버 Forest CIC 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종석 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현) 카페24 상근감사 전) 유진그룹 재무기획팀 팀장 티켓링크, 엠파스, 코스메틱랜드, (주)대우 |