| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이재석) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재석 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 현) 카페24㈜ 대표이사 전) 한국코트웰(주) 연구원 한국네트워크비즈니스컨설팅 대표 |