| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 400,042 | - 매출액 | 242,707 | |
| - 부채총계 | 134,051 | - 영업이익 | 39,823 | ||
| - 자본금 | 12,127 | - 당기순이익 | 39,068 | ||
| - 자본총계 | 265,990 | *주당순이익(원) | 1,616 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 415,600 | - 매출액 | 314,764 | |
| - 부채총계 | 149,684 | - 영업이익 | 40,227 | ||
| - 자본금 | 12,127 | - 당기순이익 | 39,063 | ||
| - 자본총계 | 265,916 | *주당순이익(원) | 1,642 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기('25.01.01~'25.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표) |
가결 | 49.8 | 95.8 | 4.2 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 이재석) | 가결 | 49.4 | 95.1 | 4.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 39.6 | 98.8 | 1.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 51.6 | 99.3 | 0.7 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재석 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 현) 카페24㈜ 대표이사 전) 한국코트웰(주) 연구원 한국네트워크비즈니스컨설팅 대표 |