| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 |
서울시 마포구 성암로179,8층 (상암동,한샘상암)
아이케이세미콘(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인 및 이익(현금)배당 결의의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 시행에 따른 개정) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 :사내이사 김용태 선임의 건 제3-2호 의안 :기타비상무이사 조휘국 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(4.5억원) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(5백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용태 | 1963-05 | 3 | 재선임 |
LG 반도체(전)
LG Display(전) 중국 BOE LCD COLOR FILTER 공장장(전) 아이케이세미콘(주) 전무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조휘국 | 1945-11 | 3 | 재선임 |
LG반도체(전)
세미텍(주) 대표이사(전) 씨스템엘에스(주) 대표이사 |