| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 성암로 179, 한샘상암빌딩 8층 아이케이세미콘(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건(현금배당 1주당 200원) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 나-1. 기타비상무이사 조휘국 선임의 건(재선임) 다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(한도액:12억원) 라. 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(한도액:5백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조휘국 | 1945-11 | 3 | 재선임 | LG반도체(전) 세미텍(주) 대표이사(전) 씨스템엘에스(주) 대표이사(전) |