| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 성암로 179, 한샘상암빌딩 8층 아이케이세미콘(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 제 1호 의안 : 제 26기 재무제표 승인 및 이익(현금)배당 승인의 건(현금배당 1주당 200원) 나. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 나-1. 사내이사 윤원영 선임의 건(재선임) 다. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 다-1. 감사 김동관 선임의 건(재선임) 라. 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 마. 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤원영 | 1987-06 | 3 | 재선임 | ㈜아이케이세미콘 부사장(현) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동관 | 1953-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | LG 반도체(전) K-ENG(주) 대표이사 (전) |