| 1. 일시 | 날짜 | 2020-06-26 | |
| 시간 | 10:00 ~ 12:00 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 영등포구 여의대로 24,
전경련회관(FKI타워) 컨퍼런스센터3층 다이아몬드홀 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나.부의안건 - 제1호 의안: 제21기 재무제표(재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 등) 승인의 건 * 현금배당(예정) : 보통주 주당 300원 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 신규 이사 선임의 건(김정호사내이사) - 제4호 의안: 이사 재선임의 건(김은섭사내이사) - 제5호 의안: 이사·감사 보수한도 승인의 건 제5-1호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5-2호 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-06-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정호 | 1961-10 | 2년 | 신규선임 |
-16.1~현재 코리아에셋투자증권 부사장
-05.4~15.12 부국증권 채권본부장 -87.2 성균관대학교 경영학과卒 |
| 김은섭 | 1961-07 | 2년 | 재선임 |
-17.6~현재 코리아에셋투자증권 대표이사부사장
-15.10~17.5 더케이파트너스 -13.1~15.9 코리아에셋투자증권 부사장 -00.4~12.3 부국증권 금융투자부 상무 -87.2 세종대학교 회계학과卒 |